ევროკომისიამ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის გასაძლიერებლად სამუშაო გეგმა წარმოადგინა. ევროკავშირის აღმასრულებელმა ორგანომ ფულადი გადასახადების მაქსიმალური დასაშვები საზღვრის შემოღება, კრიპტოვალუტების გამოყენების შეზღუდვა და ფულის გათეთრების ახალი განყოფილების შექმნის ინიციატივა წარადგინა.
ევროკავშირში ფულადი გადასახადების გადახდა ნაღდი ანგარიშსწორებით არაუმეტეს 10 ათასი ევროს ოდენობით იქნება შესაძლებელი.
გარდა ამისა, დეპარტამენტი ბიტკოინებისა და სხვა კრიპტოვალუტების გამოყენების წესების გამკაცრებს ინიციატივით გამოვიდა. კერძოდ, მათი გამოყენებით ტრანსაქციები უნდა იყოს სრულიად გამჭვირვალე, ხოლო ანონიმური ელექტრონული საფულე მთლიანად უნდა აიკრძალოს. ამრიგად, იგი ხელს უშლის კრიპტოვალუტის შესაძლო გამოყენებას ფულის გათეთრებასა და ტერორიზმის დაფინანსებაში.
ევროკომისიის საკანონმდებლო ინიციატივის ცენტრალური ნაწილია ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ახალი ორგანოს (AMLA) შექმნა. მისი ამოცანაა კოორდინაცია გაუწიოს ამ სფეროში ევროკავშირის კანონმდებლობის სწორად და თანმიმდევრულ შესაბამისობას, აგრეთვე ფინანსური დაზვერვის სააგენტოებს დაეხმაროს არალეგალური საერთაშორისო ფინანსური ნაკადების იდენტიფიკაციაში.
დეპარტამენტი დააკვირდება ევროკავშირის ყველაზე საეჭვო ფინანსური ინსტიტუტების მუშაობას. გეგმების თანახმად, ახალ დეპარტამენტში 250 ადამიანი დასაქმდება და იგი 2024 წელს ამოქმედდება.
