საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა(სებ-მა) კომერციული ბანკი/ბანკები ფულის გათეთრებისა და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის კანონმდებლობის დარღვევისთვის 726,000 ლარით დააჯარიმა.
ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რომელი ბანკი/ბანკები დაჯარიმდნენ კონფიდენციალურია და სებ-ი არ ასაჯაროვებს.
ბანკებთან ერთად დაჯარიმდნენ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიც, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებიც და ვალუტის გადამცვლელი პუნქტებიც.
ჯარიმები ასე გადანაწილდა:
კომერციული ბანკი - 726,000 ლარი;
მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია - 539,300 ლარი;
საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი - 256,400 ლარი;
ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი - 177,100 ლარი.
სულ შემოწმდა საფინანსო სექტორის 61 წარმომადგენლი, მათ შორის საგადახდო მომსახურების 9 პროვაიდერი, რომლის ინსპექტირება 2018 წელს დაიწყო და დასრულდა 2019 წელს. დაკისრებული ფულადი ჯარიმის ოდენობამ 1 698 800 ლარი შეადგინა.
ცნობისთვის, „საქართველოს ეროვნული ბანკის ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის საზედამხედველო ჩარჩო“ 2019 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა.
ბელა გელაშვილი
ავტორი