Наибольший риск отмывания денег в Грузии существует в игорном бизнесе. Это положение отражено в «Отчете об оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма в Грузии и Плане действий», который был одобрен правительством Грузии.
Согласно отчету, риск отмывания денег в игорном бизнесе «средне высокий», тогда как риск отмывания денег в других секторах бизнеса «средний». Оценку «низкий» получили такие сферы, как страхование, кредитные союзы, нотариальные услуги, бухгалтерский учет и аудит. Риск финансирования терроризма в Грузии также в целом низок.
Отчет об оценке риска был подготовлен Советом при правительстве Грузии под председательством министра финансов Грузии.
Белла Гелашвили
Автор новости