Риск отмывания денег в банковском секторе Грузии был оценен как «средний», а финансирование терроризма, как «умеренно низкий». Что касается микрофинансовых организаций, риск отмывания денег здесь, по-видимому, ниже, и ему присвоен статус «средне низкий». Анализ ситуации упоминается в отчете об оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма в Грузии.
Наибольший риск с точки зрения отмывания денег представляет игровая индустрия в Грузии, которая получила «средне высокий» статус. Отчет был утвержден премьер-министром Грузии 30 октября.
Совет по оценке рисков при правительстве Грузии возглавляет министр финансов Грузии.
Белла Гелашвили
Автор новости