В Грузии раскрыто транснациональное преступление. По данным прокуратуры, задержаны 7 членов преступной группировки, которые присвоили крупные суммы денег посредством мошеннической финансовой схемы, осуществляемой между Грузией и Германией.
«Прокуратура Грузии в сотрудничестве с правоохранительными органами Германии арестовала семерых членов транснациональной преступной группировки. Масштабное мероприятие прошло одновременно в двух странах, в десятках разных локаций.
В ходе расследования выяснилось, что:
В 2015 году граждане Грузии и государства Израиль сформировали организованную преступную группу, члены которой обманным путем присвоили миллионы евро, принадлежащие гражданам Федеративной Республики Германии, и легализовали незаконные доходы от преступной деятельности.
Члены организованной группы учредили в Грузии шесть обществ с ограниченной ответственностью, на базе которых организовали так называемый колл-центр.
Для работы т.н. колл-центра были созданы десятки платформ электронной коммерции, что обеспечивало мошенническое присвоение средств от пользователя и перечисление денег на банковские счета членов преступной группы.
Сотрудники т.н. колл-центра в соответствии с заранее разработанным планом использовали поддельные номера телефонов для связи с гражданами Федеративной Республики Германии и других стран, представлялись вымышленным именем и предлагали участвовать в электронной торговле ценными бумагами, акциями, товарами, валютой и криптовалютой.
С помощью этой схемы было присвоено 9 490 991 евро, 716 642 долларов США и 218 000 британских фунтов стерлингов.
На территории Грузии задержаны 7 членов группы. Шести из них были предъявлены обвинения.
Расследование ведется при активном сотрудничестве с немецкой стороной с целью выявления и разоблачения других причастных лиц!», - говорится в заявлении прокуратуры.
