Генеральная прокуратура Грузии раскрыла транснациональное преступление. Об этом Report.ge сообщили в пресс-службе агентства.
Дело касается факта незаконного присвоения крупной суммы денег компанией, зарегистрированной во Франции, в связи с чем было возбуждено уголовное дело в отношении двух лиц.
«Члены преступной группы от имени представителя американской авиакомпании отправили фальшивое сообщение и фальшивый счет французской компании и обманным путем перевели 450 000 долларов США на счет предприятия, созданного Г.Дж. в Грузии.
Н.Х., Г.Дж. сняли с банковского счета предприятия часть незаконно присвоенной суммы - 30 000 долларов США, которая была распределена между членами группы в соответствии с заранее согласованным процентом.
Примечательно, что часть суммы, фигурирующей в преступной сделке - 420 тысяч долларов была изъята в ходе расследования и будет возвращена пострадавшей компании после окончательного решения по делу.
Н.Х. и Г.Дж. обвиняются по подпункту «а» части 2 и подпункту «б» части 3 статьи 180 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет. Обвиняемым заключены под стражу в качестве меры пресечения.
Прокуратура Грузии продолжает расследование и сотрудничество с международными партнерами с целью выявления членов преступной группы, а также других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью», - говорится в заявлении ведомства.
