Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержали трех человек за групповое изготовление и использование поддельных налоговых документов и присвоение имущества путем мошенничества.
В ходе расследования выяснилось, что с целью присвоения государственного имущества ответчики обманным путем включили в преступную сделку более 50 компаний, зарегистрированных в качестве плательщиков НДС, посредством чего, в 2019-2020 годах в результате подделки счет-фактур между компаниями создали активы на сумму 441 360 лари, из которых впоследствии присвоили 171 805 лари.
Следствие ведется по части 2 статьи 210 и части 3 статьи 180 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающие за данный вид преступления наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет.
