По обвинению в изготовлении фальшивых налоговых документов, использовании чужого имущества обманным путем и легализации незаконных доходов сотрудниками Следственной службы министерства финансов Грузии задержаны семь человек.
Следствие установило, что у нескольких компаний, действующих в регионе Аджария, имелось в наличии незарегистрированное топливо. С целью сокрытия источника происхождения неучтенного топлива, обвиняемые сфальсифицировали налоговые накладные, якобы подтверждающие реализацию нефтепродукта. Представив вышеупомянутые фальшивые документы, задержанные ввели в оборот незарегистрированный нефтепродукт, в результате чего мошенники получили незаконный доход в размере 1 872 349 лари.
В то же время, в результате вышеуказанных операций в налоге на добавленную стоимость появился фальшивый актив в размере 285 000 лари. После задержания один из обвиняемых вернул в бюджет 155 000 лари.
Расследование ведется в соответствии со вторым пунктом статьи 210, статьями 185 и 194 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.
Белла Гелашвили
Автор новости