Следственная служба минфина Грузии задержала руководителей двух компаний за изготовление поддельных налоговых документов и использование путем мошеннической сделки чужого имущества, в результате чего был нанесен материальный ущерб.
Следствие установило, что с целью получения материальной выгоды обвиняемые осуществляли от имени своих компаний поставки древесины друг другу путем выдачи фиктивной документации. В результате этих противоправных действий, у руководителя одной из компаний появился избыток и актив НДС, который в дальнейшем частично был использован для покрытия текущих бюджетных задолженностей. Государственному бюджету нанесен ущерб превышающий 100 000 лари.
Расследование ведется в соответствии со статьей 210 и третьей частью статьи 185 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.
